Wiceprezes domu maklerskiego podejrzany o pranie pieniędzy

Dwa tygodnie temu "PB" donosił, że Cezary Jarząbek, prezes i wspólnik spółki deweloperskiej Golub Gethouse (GG), usłyszał zarzuty zdefraudowania i późniejszego wyprania ponad 14 mln zł pochodzących z obligacji sprzedawanych inwestorom indywidualnym. Dziś dziennik informuje o nowych podejrzanych w tej sprawie. 

Reklama

Według prokuratury, związani z Niezależnym Domem Maklerskim (NDM) Jan Ż. i Rafał W. wyprali miliony zdefraudowane przez Cezarego Jarząbka.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

− NDM sprzedawał papiery spółek z grupy GG, w tym Golub Gethouse MLT (GG MLT) i GGH Student Housing (GGH SH). Według prokuratury to właśnie w przypadku tych dwóch firm Cezary Jarząbek przeznaczył ponad 14 mln zł na cele niezgodne z warunkami emisji obligacji. I zamiast finansować budowę warszawskiego biurowca i krakowskiego akademika, od września do grudnia 2018 r. wytransferował pieniądze na konta swoich cypryjskich spółek − czytamy w "PB".

Z informacji dziennika wynika, że transakcje, które prokuratura uznaje za „pranie”, dotyczą m.in. wytransferowania, głównie w formie pożyczek, pieniędzy z GG MLT i GGH SH do cypryjskiej spółki Klauber, kontrolowanej przez Cezarego Jarząbka. 

− Chodzi także o późniejszy zakup przez Klaubera akcji spółki ABBA (właściciel Private Wealth Consultingu i akcjonariusz NDM) od cypryjskiej spółki Valark, kontrolowanej przez Jana Ż. i Rafała W. − dodaje gazeta.