PB: szefowie Gerdy Broker aresztowani przez CBA w sprawie stworzenia piramidy finansowej

Na stronie Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) pojawiła się informacja o nowym śledztwie i „zlikwidowaniu kolejnej piramidy finansowej”. Ze wstępnych ustaleń Biura wynika, że nawet kilka tysięcy osób mogło stracić kilkaset milionów złotych w wyniku sprzedaży trefnych instrumentów finansowych, głównie obligacji emitentów o „wątpliwej” kondycji finansowej.

Jak czytamy, funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach zatrzymali i aresztowali na trzy miesiące trzy osoby „warszawskiej spółki” – prezesa zarządu, członka zarządu oraz byłego dyrektora działu prawnego – radcę prawnego. Biuro nie podaje nazwy spółki, ale z nieoficjalnych ustaleń portalu dzienniksledczy.pl oraz „Pulsu Biznesu” wynika, że chodzi o pośrednika finansowego, który obecnie funkcjonuje pod nazwą Alpha Bridge Broker, a wcześniej szerzej znany był jako Gerda Broker. Trójka aresztowanych to Łukasz L. (prezes), Piotr D., (członek zarządu), i Ewa K. (była dyrektor działu prawnego).

Ustalenia katowickich śledczych wskazują, że spółka w latach 2016-2020 zarówno w centrali, jak i w oddziałach terenowych oferowała sprzedaż instrumentów finansowych (głównie obligacji) kilkudziesięciu podmiotów funkcjonujących w różnych branżach, głównie na rynku nieruchomości. Pracownicy spółki, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadzali klientów w błąd. Wszystko wskazuje na to, że mieli świadomość, że kondycja finansowa emitentów już w chwili emisji instrumentów finansowych budziła wątpliwości, co do możliwości wypłaty zainwestowanego przez obligatariuszy kapitału oraz wynikających z niego odsetek, a deklarowana wartość ustanawianego zabezpieczenia znacząco odbiegała od realnej wartości rynkowej - czytamy na stronie CBA.

Ze wstępnych informacji zgromadzonych w śledztwie wynika, że ta działalność przestępcza mogła doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nawet kilku tysięcy osób, a szacunkowe straty sięgają kilkuset milionów złotych.

CBA podaje, że przeszukali kilkadziesiąt miejsc związanych z przedmiotem śledztwa, a zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa wielkich rozmiarów. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec zatrzymanych tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

CBA współpracuje w tej sprawie z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Gerda Broker (obecnie Alpha Bridge Broker) od kwietnia 2019 roku jest wpisana na listę ostrzeżeń publicznych KNF. Komisja już wtedy informowała o podejrzeniu popełnienie przez spółkę przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, czyli przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz oferowanie instrumentów finansowych bez zezwolenia.

Reklama