CBA zatrzymała trzy osoby powiązane z funduszem inwestycyjnym

Funkcjonariusze CBA wraz z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie zatrzymali osiem osób.

Reklama

– Wśród nich są dwaj przedstawiciele kancelarii podatkowej, trzej przedsiębiorcy z Piotrkowa Trybunalskiego oraz trzy osoby powiązane z jednym z funduszy inwestycyjnych – czytamy w komunikacie. Równolegle prowadzone są przeszukiwania w kilkunastu miejscach w Warszawie, w tym w jednej ze stołecznych kancelarii podatkowych.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Jak czytamy w komunikacie, przedsiębiorcy w celu uniknięcia opodatkowania wykorzystywali fundusz inwestycyjny, współpracując przy tym procederze z kancelarią podatkową.

Trzy osoby związane „funduszem inwestycyjnym” to pracownicy AgioFunds TFI. Członek zarządu i dwaj pracownicy z działu operacji.

– Sprawa dotyczy konkretnego klienta, konkretnego funduszu aktywów niepublicznych i konkretnej kancelarii prawnej. Nie ma żadnego wpływu na działalność naszych funduszy detalicznych – komentuje sprawę Adam Dakowicz, prezes AgioFunds TFI.

Prezes podkreśla, że tego typu fundusze zamknięte konstruowane dla zamożnych inwestorów są stawiane w wielu innych towarzystwach. Dodaje, że nikomu z AgioFunds TFI nie zostały jeszcze postawione zarzuty.

– Jak ustalili śledczy działanie osób dzisiaj zatrzymanych wyrządziło co najmniej 1 mln złotych szkody w mieniu Skarbu Państwa. Postępowanie, w ramach którego prowadzone są czynności dotyczy zorganizowanych na dużą skalę oszustw podatkowych, poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz nieujawniania właściwym organom podatkowym przedmiotu oraz podstawy opodatkowania – czytamy w komunikacie CBA.

Zatrzymane osoby zostaną przewiezione do Prokuratury Krajowej w Gdańsku i tam usłyszą zarzuty.

CBA informuje, że jest to nowe śledztwo i pierwsze zatrzymania w sprawie. Badane są kolejne wątki i niewykluczone kolejne realizacje.