KNF: Nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych

Na listę ostrzeżeń publicznych trafiły spółki:

Reklama

• Grey Matter Enterprise Ltd z siedzibą w Monachium (prowadzący działalność przez platformę http://solidinvest.co)
• Capital Letter GmbH z siedzibą w Monachium oraz Capital Letter Ltd z siedzibą w Majuro, Wyspy Marshalla (prowadzące działalność przez platformę http://brightfinance.co)
• International Market Service Board (poprzez platformę http://im-sb.com)
• Global Estate Found OÜ z siedzibą w Tallinie oraz Connect&Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (https://investo.tech/)

Powodem wpisania na listę ostrzeżeń Grey Matter Enterprise Ltd z siedzibą w Monachium, jak i mającej tam siedzibę spółki Capital Letter GmbH oraz Capital Letter Ltd z siedzibą w Majuro na Wyspach Marshalla było zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, obejmujące prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Firma International Market Service Board trafiła na listę ostrzeżeń publicznych w związku ze skierowaniem przez Urząd KNF do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa z tego samego tytułu, co wymienione wcześniej spółki.

Global Estate Found OÜ i Connect&Invest sp. z o. o. natomiast trafiły na listę z powodu zawiadomienia przez Urząd KNF prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z tytułu naruszenia art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, który obejmuje prowadzenie działalności bez wymaganego zezwolenia.

Postępowania dotyczące wszystkich podmiotów prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Więcej: Lista ostrzeżeń publicznych KNF.